兴业银行芜湖分行召开“打击治理电信诈骗新型违法犯罪行动”专题培训会

      为严厉打击治理电信诈骗新型违法犯罪活动，进一步推动“断卡”行动深入开展，提高对涉案账户相关风险识别能力，兴业银行芜湖分行于2022年06月16日组织召开了“打击治理电信诈骗新型违法犯罪行动”专题培训会，本次培训会共计30余人参会。

     本次培训会邀请了合肥市公安局刑警支队的反诈宣传员，着重强调了电信诈骗新型违法犯罪活动面临的严峻形势，重点防控对象，当前打击重点，管控措施，典型案例。并通报全省涉案账户情况，对涉案账户开户环节进行复盘，深度剖析涉案账户开户环节存在的问题。

     此次培训要求加强警银联动，严格落实合肥市公安局、人民银行合肥市中心支行下发的《合肥市打击电信网络新型违法犯罪警银联动机制工作方案》，构建公安机关、人民银行、银行三方的紧密协作。并要求银行自身要高度关注客户身份识别，认真细致核查账户开户申请人信息，采用多种方法交叉验证，切断涉案银行卡开办通道，严防源头性风险。

     通过培训会，进一步提高了员工风险防范意识，合规意识，法规意识，对保障客户财产安全起到了很好的促进作用，参会人员表示将在日常工作中时刻保持警惕，做好本职工作，增强合规意识，提升内控管理水平，为有效防范电信诈骗案件的发生做出最大努力。